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吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的公告

发布时间:
2017/04/28
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第二十一次会议审议通过的相关事宜,按照公司章程规定,需提交2016年年度股东大会审议,有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年5月19日(星期五)下午15:00开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议方式:2016年年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日:2017年5月16日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2017年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点:吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

二、会议审议事项:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;

2、审议《2016年度监事会工作报告》;

3、审议《2016年年度报告》及其摘要;

4、审议《2016年度财务决算报告》;

5、审议《2016年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》;

9、审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

上述议案的内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

议案8、9为特别决议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过方为有效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度独立董事述职报告》。

    三、提案编码

四、出席现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日16:30点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间:2017年5月17日、2017年5月18日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:吉林紫鑫药业股份有限公司(地址:长春市南关区东头道街137号)信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:张万恒         联系电话:0431-81916633

传真:0431-88698366    邮编:130041

电子信箱:zixin@zxpc.cc

4、注意事项

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》。

 

 

特此公告

 

 

 

                                                                                                                                         吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                                                                                                        董事会

                                                                                                                                        2017年4月28日