COPYRIGHT© 吉林紫鑫药业股份有限公司

COPYRIGHT© 2018  吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

发布时间:
2013/04/02
浏览量

 证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2013-010

 

 吉林紫鑫药业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 林紫鑫药业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十次会议于20130401日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于20130320日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长曹恩辉先生主持,董事郭春生先生、独立董事李飞女士、方勇先生通讯表决方式参会。经出席董事认真审议,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于同意控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款的议案》。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年。

二、审议通过了《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请20,000万元贷款提供连带责任担保,担保期间为吉林紫鑫红石种养殖有限公司与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。本项担保需提交公司股东大会审议,召开股东大会时间另行通知。详见公司(2013-011)号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                         二○一三年四月二日