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吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

发布时间:
2013/04/26
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2013-017

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次、第三十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会、监事会审议通过后,需提交股东大会进行审议。2012年度股东大会的有关事宜如下:

一、召开会议的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为:2013521日(星期二)上午9:00开始,会期半天。

2、股权登记日:2013516

3、会议召开地点:长春市南关区东头道街137号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议议题:

2012年年度股东大会审议的议案如下:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年年度报告》及其摘要;

4、审议《2012年财务决算报告》;

5、审议《2012年度利润分配的议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于增加经营范围的议案》;

8、审议《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》

该议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,相关担保事项详见公司(2013-011)号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

 

9、审议《<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

11、审议《关于提名第五届董事会非独立董事董事的议案》

11.01审议《关于提名曹恩辉第五届董事会非独立董事董事的议案》

11.02审议《关于提名郭春林第五届董事会非独立董事董事的议案》

11.03审议《关于提名殷金龙第五届董事会非独立董事董事的议案》

11.04审议《关于提名祖春香第五届董事会非独立董事董事的议案》

12、审议《关于提名第五届董事会独立董事董事的议案》

12.01审议《关于提名李飞第五届董事会独立董事董事的议案》

12.02审议《关于提名傅穹第五届董事会独立董事董事的议案》

12.03审议《关于提名王旭第五届董事会独立董事董事的议案》

13、审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

13.01审议《关于提名田丰第五届监事会监事候选人的议案》

13.02审议《关于提名范水波第五届监事会监事候选人的议案》

第1-9、11、12、13项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。第10项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。第11-13项采用累积投票表决。

三、出席会议对象:

1、截至2013516日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、本公司聘请的律师。

四、特别说明:

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

五、登记办法:

1、登记手续:

a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

吉林紫鑫药业股份有限公司(地址:长春市南关区东头道街137号)信函上请注明股东大会"字样,邮编:130041

3、登记时间:2013517日—20日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30

4、其他注意事项:

1)会务联系人:钟云香   梁世昌

联系电话:043181916633

传真电话:043188698366

通讯地址:长春市南关区东头道街137

2)参加会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

 


 

 

附件

授权委托书

兹全权委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林紫鑫药业股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

 

 

序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1

《2012年度董事会工作报告》

 

 

 

2

《2012年度监事会工作报告》

 

 

 

3

《2012年年度报告》及其摘要

 

 

 

4

《2012年财务决算报告》

 

 

 

5

《2012年度利润分配预案》

 

 

 

6

《关于续聘会计师事务所的议案》

 

 

 

7

《关于增加经营范围的议案》

 

 

 

8

《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》

 

 

 

9

《关于修改公司章程的议案》

 

 

 

10

审议《<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

《关于提名第五届董事会非独立董事董事的议案》

同意票数(票)

累计选举董事的表决权总数:[       ]股×4=[       ]票

 

 

 

第五届董事会董事(非独立董事)候选人)

 

 

 

11.1   曹恩辉

 

 

 

11.2   郭春林

 

 

 

11.3   殷金龙

 

 

 

11.4   祖春香

 

 

 

12

《关于提名第五届董事会独立董事董事的议案》

同意票数(票)

累计选举董事的表决权总数:[       ]股×3=[       ]票

 

 

 

第五届董事会董事(独立董事)候选人)

12.1  李飞

 

 

 

12.2  傅穹

 

 

 

12.3  王旭

 

 

 

13

《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

同意票数(票)

累计选举董事的表决权总数:[       ]股×2=[       ]票

 

 

 

第五届监事会监事候选人

13.1田丰

13.2范水波

 

 

 

 

委托股东姓名及签章:                    身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:                      委托人股票帐号:

受托人签名:                            受托人身份证号码:

委托日期:                              委托有效期:

委托人(盖章或签名):

委托日期:      年    月    日