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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

发布时间:
2013/08/24
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2013-032

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2013823日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2013813日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事傅穹先生以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

经出席董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《二○一三年半年度报告》全文及摘要的议案

公司《二○一三年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

 

特此公告

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                   二○一三年八月二十四日