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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

发布时间:
2013/09/04
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2013-034

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于201393日以通讯结合现场表决方式召开,会议通知于2013826日以书面、电子邮件等方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事李飞以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

经出席董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于成立吉林中科紫鑫科技有限公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司将用自有资金2000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司,并授权殷金龙先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜:

注册地点:吉林省长春市南关区东头道街137

法定代表人:殷金龙

注册资本:2,000万元

经营范围:测序仪开发、生产、销售;基因测序。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                   二○一三年九月四日