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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

发布时间:
2013/10/11
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2013-037

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2013年10月9日以现场表决方式召开,会议通知于2013年9月27日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过10,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限一年。

2、上述贷款的担保方式为股票质押,具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司无限售流通股股票作为质押。

3、授权财务经理邵天宇全权办理贷款手续。

二、审议通过了《关于使用募投资金暂时补充流动资金的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的4.05%,使用期限不超过5个月,从2013年10月10日至2014年3月9日止。

公司独立董事发表了独立意见。

 

特此公告

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                            二○一三年十月十一日