吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2013-044

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2013年11月18日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知于2013年11月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事李飞以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过45,500万元流动资金贷款，用于补充流动资金。

 其中35,000万元贷款的方式为信用贷款；10,500万元贷款的方式为股票质押，具体由公司股东自然人仲维光持有的本公司无限售流通股股票作为质押。

2、授权财务经理邵天宇全权办理贷款手续。

3、上述贷款信用贷款期限为2年；股票质押贷款期限为1年。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                         二○一三年十一月十九