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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

发布时间:
2014/01/10
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2014-001

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年1月8日上午以通讯结合现场表决方式召开,会议通知于2013年12月27日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事李飞以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大的利益,公司董事会同意将人参产品系列化项目(延吉厂区)节余募集资金专户余额约为2,537.44万元(包括利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,延吉厂区节余募集资金永久补充流动资金不对其他募投项目厂区产生任何影响。公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司过去十二个月内未进行风险投资,同时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。内容详见公司2014年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会,具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2014第一次临时股东大会的公告》。

三、审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年。

2、上述贷款的担保方式为质押担保,质押物为公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司无限售流通股股票。

3、授权财务经理邵天宇全权办理贷款手续。

四、审议通过了《关于媒体质疑处理制度的议案》。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

依据中国证监会吉林监管局《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》要求,为了充分发挥媒体监督在维护上市公司形象及保护投资者合法权益方面的积极作用,现制订《吉林紫鑫药业股份有限公司媒体质疑处理制度》,具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《媒体质疑处理制度》的公告。

 

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                      二○一四年一月九日