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独立董事对续聘2014年度审计机构的独立意见及独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见

发布时间:
2014/02/26
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吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对续聘2014年度审计机构的独立意见

 

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审议相关议案资料后,对公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构发表如下独立意见:
经审查,中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务管理,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告的审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 
 
 

独立董事签名:  傅穹             李飞                王旭

 
2014年2月24日
 
 
 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见

 

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司的独立董事,对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核,并就该事项发表如下意见:
公司内部控制制度已基本建立健全,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,能够适应公司管理的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内,公司进一步完善了内部控制制度,能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施,促进了公司稳步、健康发展。但是,内控制度建设是长期工作,由于内部控制制度固有的局限性,特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现错误,对此公司将应时进行内部控制体系的补充和完善,持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系,以保障公司战略、经营目标的实现。
综上所述,我们认为公司关于《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
 
 

 

独立董事签名:  傅穹                 李飞                 王旭                                                                        
 
 
 
2014年2月24日