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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

发布时间:
2014/03/27
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2014-022

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2014年3月26日以现场表决方式召开,会议通知于2014年3月24日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司独立董事李飞女士已于2014年3月26日辞去独立董事职务,同时辞去公司审计委员会、提名委员会职务,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,应对公司第五届董事会独立董事进行补选。

公司董事会提名委员会,依据公司章程的规定,正式提名张连学先生为第五届董事会独立董事补选人。

2、审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事长曹恩辉先生,董事祖春香女士、殷金龙先生已于2014年3月26日辞去董事职务,同时辞去公司相关专门委员会职务,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,应对公司第五届董事会董事进行补选。

本公司的第一大股东敦化市康平投资有限责任公司,依据公司章程的规定,正式向公司推荐张忠伟先生、李宝芝女士、钟云香女士为第五届董事会非独立董事补选人。

公司独立董事针对上述议案发表了独立意见,上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。本公司董事会声明:此次更换董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于董事、独立董事、监事辞职及补选董事、独立董事、监事的公告》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2014年4月11日(星期五)上午9:00,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司总经理提名,经公司董事会提名委员会审核,聘任徐大庆先生出任公司副总经理,其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司财务总监徐吉峰先生已于2014年3月26日辞去职务,经公司董事会提名委员会提名,聘任张忠伟先生出任公司财务总监,其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

《关于高级管理人员、财务总监辞职及新聘高级管理人员、财务总监的公告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

上述补选、新聘人员简历详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于董事、独立董事、监事辞职及补选董事、独立董事、监事的公告》、《关于高级管理人员、财务总监辞职及新聘高级管理人员、财务总监的公告》

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                            二○一四年三月二十七日