COPYRIGHT© 吉林紫鑫药业股份有限公司

COPYRIGHT© 2018  吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司关于董事、独立董事、监事辞职及提名补选董事、独立董事、监事的公告

发布时间:
2014/03/27
浏览量

 

证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2014-024

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于董事、独立董事、监事辞职及提名补选董事、独立董事、监事的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月26日收到董事长曹恩辉,董事祖春香、殷金龙,独立董事李飞的书面辞职报告。祖春香女士、殷金龙先生因工作调整原因请求辞去董事职务,曹恩辉先生、李飞女士因个人原因请求辞去董事职务。同时曹恩辉先生一并辞去审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会相关职务;殷金龙先生、祖春香女士一并辞去战略与投资委员会相关职务;李飞女士一并辞去审计委员会、提名委员会相关职务。曹恩辉先生、李飞女士辞职后将不再担任公司任何职务,曹恩辉先生辞职后将任敦化市康平投资有限责任公司总经理。祖春香女士任公司总工程师、殷金龙先生任公司研发负责人。

由于三位董事、一位独立董事的辞职导致公司董事会董事、独立董事人数少于董事会法定人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定,曹恩辉先生、祖春香女士、殷金龙先生、李飞女士的辞职将自公司股东大会选举产生新的董事、独立董事后生效。在此之前,曹恩辉先生、祖春香女士、殷金龙先生、李飞女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其董事、独立董事职责。

为保证董事会的正常运行,公司于2014年3月26日召开第五届董事会第十三次会议,提名张忠伟先生、李宝芝女士、钟云香女士为公司董事候选人;张连学先生为公司独立董事候选人,并同意经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2014年第二次临时股东大会选举。

公司董事会对曹恩辉先生在担任公司董事长,祖春香女士、殷金龙先生在担任公司董事,李飞女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

本公司董事会声明:此次更换董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

 

公司监事会于2014年3月26日收到监事范水波的书面辞职报告,范水波先生因个人原因请求辞去职务。范水波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,范水波先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在此之前,范水波先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其监事的职责。范水波先生辞职后将不在公司担任任何职务,公司监事会对范水波先生在担任公司监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证监事会的正常运作,公司监事会提名孙莉莉女士为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于提名补选第五届监事会监事的议案》,其任期自公司 2014 年第二次临时股东大会通过之日起,至第五届监事会届满为止。

本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第五届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附:董事、独立董事、监事补选提名人员简历

特此公告。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2014年3月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事、独立董事候选人简历

 

张忠伟先生,汉族,1978年3月19日出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师。2001年9月-2012年8月在中准会计师事务所有限公司任高级项目经理;2012年8月—2014年2月在吉林省亚东投资管理有限公司任副总经理;2014年3月加入本公司。张忠伟先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

钟云香女士, 1977年1月生,中国注册会计师。2002年-2005年任农标普瑞纳(抚顺)饲料有限公司会计;2005年-2010年就职于中磊会计师事务所吉林分所,历任审计助理、项目经理;2010年10月就职于紫鑫药业任证券部长。公司第四届董事会秘书;第五届董事会秘书兼副总经理。钟云香女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份99,700股;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

李宝芝女士,汉族,1966年11月11日出生,高级经济师,1990-1994年,柳河制药厂,任技术员;1994-2001年,吉林友康药业有限责任公司,历任车间主任、质量厂长;2001年-2009年,吉林紫鑫药业股份有限公司,任生产经理,2009年-2012年,吉林紫鑫药业股份有限公司,副总经理;2012年6月—至今,吉林紫鑫禺拙药业有限公司,总经理。李宝芝女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份69,100股;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

张连学先生,中国国籍,民族汉,1955年11月25日出生,中共党员,是中药材栽培、加工领域的专家。1982年3月-1985年4月在中国农业科学院特产研究所任助研;1988年1月-1992年7月在中国农业科学院特产研究所任副研;1992年8月-2002年1月在中国农业科学院特产研究所任研究员;2002年2月-2003年8月在吉林农业大学任教授;2003年9月-2006年9月在吉林农业大学任院长;2006年10月至今在吉林农业大学任教授。张连学先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届监事候选人简历

 

孙莉莉女士,汉族,1975年8月23日出生,会计师,高级经济师。1997年7月-2000年10月在吉林省大石头林业局森铁处任会计;2000年11月-2001年7月在本公司任出纳员;2001年8月-2006年5月在本公司任销售主管会计;2006年6月-2008年1月在本公司任财务部长、财务经理;2008年2月-2010年3月在本公司任财务副总经理;2010年4月至今在本公司柳河任生产总经理。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。