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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:
2014/04/18
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2014-029

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年4月17日以现场表决方式召开,会议通知于2014年4月7日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第五届董事会董事长的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事长曹恩辉先生辞去职务,公司已于2014年第二次临时股东大会选举产生了新任董事,经本次会议与会董事选举郭春林先生为公司第五届董事会董事长,其任期自本次会议通过之日起,至公司第五届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事长曹恩辉先生、董事祖春香女士、殷金龙先生、独立董事李飞女士辞去职务,公司已于2014年第二次临时股东大会选举产生了新任董事、独立董事,经本次会议与会董事选举董事会各专门委员会委员如下:

审计委员会:由4名董事组成,独立董事王旭担任审计委员会召集人,成员为:郭春林、张连学、王旭、傅穹,其中:张连学、王旭、傅穹为公司独立董事。

薪酬与考核委员会:由3 名董事组成,独立董事傅穹担任召集人,成员为:郭春林、王旭、傅穹,其中:王旭、傅穹为公司独立董事。

提名委员会:由3 名董事组成,独立董事张连学担任召集人,成员为:郭春林、张连学、王旭,其中:张连学、王旭为公司独立董事。

战略与投资委员会:由5名董事组成,董事郭春林担任召集人,成员为:郭春林、张忠伟、张连学、李宝芝、钟云香,其中张连学为公司独立董事。

专门委员会委员任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

1、同意吉林紫鑫初元药业有限公司(以下简称:“初元药业”)向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过9,000万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为抵押, 公司为其提供连带责任担保,担保期间为初元药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、同意吉林草还丹药业有限公司(以下简称:“草还丹药业”)向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为抵押,公司为其提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-030号)

四、审议通过了《关于补充更正2010年年度报告的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

补充披露公司《2010年年度报告》中公司与延边耀宇人参贸易有限责任公司、延边劲辉人参贸易有限责任公司、延边欣鑫人参贸易有限责任公司、通化伟诚人参贸易有限公司、通化嘉熙人参贸易有限公司、通化振豪人参贸易有限公司、吉林正德药业有限公司的关联方关系和关联交易。详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体补充更正后的《2010年年度报告》及摘要、《关于补充更正2010年年度报告的公告》(2014-031号)。

 

特此公告

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                               二○一四年四月十八日