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吉林紫鑫药业股份有限公司关于维护中小投资者合法权益的专项工作方案

发布时间:
2014/07/22
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吉林紫鑫药业股份有限公司

关于维护中小投资者合法权益的专项工作方案

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年3月28日收到中国证监会吉林监管局《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》及《关于进一步做好现金分工作的通知》,根据通知要求,公司结合自身实际情况制定了2014年保护中小投资者权益工作方案。

一、工作目标

通过开展“维护中小投资者合法权益”专项工作进一步维护中小投资者合法权益,实现投资者与上市公司的良性互动与和谐发展。

二、组织领导

公司设立维护中小投资者合法权益的专项工作领导小组,由董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由公司独立董事、总经理、财务总监、审计部组成。该小组为维护中小投资者合法权益的日常监督机构;董事长作为活动的第一责任人,履行领导职责。

三、工作方案

1、进一步做好信息披露和投资者关系管理工作

为规范本公司及公司子公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益;与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”) 之间的沟通,促进投资者对公司的了解,实现公司价值最大化和股东利益最大化,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对信息披露事务的有关要求,特制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2014年公司继续严格认真的执行监管部门的法律法规和公司制定的规章制度,充分保障了中小投资者的知情权,公司在2013年年度报告后5个交易日内均准时、认真的召开网络年度报告说明会,公司相应的董监高成员列席了说明会,并认真负责的回复投资者的提问。

公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门,具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作,在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,每日登陆深交所投资者关系互动平台、接听投资者咨询电话,真实、准确、完整、及时地回复投资在交流平台上的提问,公司官方网站上设有专门的投资者专区为广大投资者提供相应信息,实现了与投资者的实时互动,增进了信息传递是有效性。

责任人:董事会秘书

完成时间:长期

2、完善投资者决策参与机制

公司进一步加强了中小投资决策参与机制,2014年公司的年度股东大会采取了现场结合网络的投票表决方式;2014年第二次临时股东大会采取了累计投票制,充分的提高了中小投资者参与公司决策的积极性,保障了中小投资者决策参与权,引导了中小投资者及机构投资者主动参与公司重大决策。

2014年公司会继续健全投资者决策参与机制,在条件允许且结合实际情况下召开股东大会时继续采取网络投票方式,鼓励中小投资者及机构投资者积极参与公司的决策方针。

责任人:董事会秘书

完成时间:长期

3、健全投资回报机制

公司为了建立科学、合理、持续、稳定的股东投资回报机制,完善利润分配政策,切实保护公众投资者合法权益,规范公司法人治理结构,根据中国证监会吉林证监局《关于进一步做好现金分红工作的通知》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,依据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司已对《公司章程》进行了修改,修改后公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益权,在符合利润分配条件的年度进行利润分配;保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

责任人:独立董事、财务总监、审计部部长

完成时间:长期

4、畅通投资者诉求渠道

公司高度重视中小投资者的合理诉求,加强了与中小投资者的沟通交流,及时有效的处理投资者咨询和诉求。公司建立了投资者咨询投诉处理机制,落实责任到专门部门,明确专人专线接收投资者诉求信息,公司董事会办公室负责人每日登陆深交所投资者关系互动平台、接听投资者咨询和诉求电话;公司董事长办公室设有专门的投诉电话,并且有专员值守,确保了咨询和投诉电话畅通并及时接听。

责任人:董事长、董事会秘书

完成时间:长期

上述是本公司2014年结合自身实际情况制定并认真执行的保护中小投资者权益工作的方案。

 

 

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

 

2014年7月22日