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吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:
2014/07/23
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证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2014-037

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2014年7月22日以现场表决方式召开,会议通知于2014年7月12日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

经出席董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《二○一四年半年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《二○一四年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

报告全文刊登于公司公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会吉林监管局下发的《关于开展“防范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发【2014】第43号)的要求,公司制定了相关方案。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的建立和完善情况的公告》(2014-040)、《关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》。

四、审议通过了《关于维护中小投资者合法权益方案》的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会吉林监管局《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》及《关于进一步做好现金分工作的通知》,根据通知要求,公司结合自身实际情况制定了2014年保护中小投资者权益工作方案。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于维护中小投资者合法权益方案》。

五、审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会对关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明,详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》

 

 

特此公告

 

 

 

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

                                   二○一四年七月二十三日