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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

发布时间:
2014/11/20
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第二十二次会议于2014年11月18日以现场表决方式召开,会议通知于2014年11月8日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

经出席董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司为控股子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请3,000万元贷款提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。详见公司(2014-059)号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    公司董事会认为:草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定,经营前景良好,公司持有草还丹药业100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

 

特此公告

 

                             吉林紫鑫药业股份有限公司

                             董事会

                                                                             二○一四年十一月十九日