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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

发布时间:
2015/03/31
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2015年3月30日以现场表决方式召开,会议通知于2015年3月20日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

一、审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事张忠伟先生已于2015年3月16日辞去董事职务,同时辞去公司相关专门委员会职务,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,应对公司第五届董事会董事进行补选。

本公司的第一大股东敦化市康平投资有限责任公司,依据公司章程的规定,正式向公司推荐孙莉莉女士为第五届董事会非独立董事补选人。

公司独立董事针对上述议案发表了独立意见,该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

本公司董事会声明:此次更换董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于董事、监事辞职的公告》、《关于补选董事、监事的公告》全文公司于2015年3月17日、2015年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

二、审议通过了《关于为全资子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

同意公司为全资子公司吉林草还丹药业有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请800万元贷款提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

公司董事会认为:草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定,经营前景良好,公司持有草还丹药业100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

详细内容参见2015年3月31日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

 

三、审议通过了《关于公司对控股子公司吉林环境能源交易所有限公司增资扩股的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以8,000万元人民币对控股子公司吉林环境能源交易所有限公司(以下简称:环境能源交易所)进行增资,环境能源交易所总注册资本由原注册资本2,000万元人民币增至10,000万元人民币,增资认缴期为15年,于2030年1月18日前到位。增资完成后,公司持有环境能源交易所96.6%的股权;吉林省新能源投资有限公司持有环境能源交易所1.4%的股权;吉林长春产权交易中心持有环境能源交易所1.4%的股权;吉林省瑞特环境科技股份有限公司持有环境能源交易所0.6%的股权。

独立董事发表了独立意见。

《关于为全资子公司提供担保的公告》全文公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2015年4月15日(星期三)下午15:00分,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年三月三十一日