COPYRIGHT© 吉林紫鑫药业股份有限公司

COPYRIGHT© 2018  吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

发布时间:
2015/03/31
浏览量

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月16日收到董事张忠伟先生的书面辞职报告。张忠伟先生因工作调整原因请求辞去董事职务,同时辞去相应专门委员会相关职务。张忠伟先生辞职后仍在公司任职,任公司总经济师。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证董事会的正常运行,公司于2015年3月30日召开了第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》,提名补选孙莉莉女士为公司董事;并同意经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会进行审议。

孙莉莉女士曾为公司历任柳河公司负责人、公司监事,有着多年担任高管经验,具备丰富的企业管理能力,具有担任股份公司董事的工作能力;孙莉莉女士不持有本公司股份。

本公司董事会声明:此次更换董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

 

公司监事会于2015年3月16日收到监事孙莉莉女士的书面辞职报告,孙莉莉女士因工作调整原因请求辞去监事职务。孙莉莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,孙莉莉女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在此之前,孙莉莉女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其监事的职责。孙莉莉女士辞职后仍留在公司任职,公司拟补选孙莉莉女士为公司董事,该议案尚需经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名补选第五届监事会监事的议案》,提名白玉彪先生为公司第五届监事会监事候选人, 并同意经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会进行审议。

本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第五届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年三月三十一日