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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告

发布时间:
2015/05/12
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议(临时)于2015年5月11日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年5月8日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

 

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司同意全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司以自有资金400万元人民币在吉林省延边州龙井市设立全资子公司,并授权石佳 全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜:

注册名称:延边盛鑫人参制品有限公司

注册地点:吉林省延边州龙井市安民街

法定代表人:石佳

注册资本:400万元

经营范围:人参及相关产品的销售;土特产品、保健食品销售。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

《关于设立全资孙公司的公告》(公告编号:2015-037)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

 

 

特此公告

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年五月十二日