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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议(临时)决议公告

发布时间:
2015/07/16
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

        吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议(临时)于2015年7月13日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年7月9日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

        会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

        一、审议通过了《关于<2015 年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

        审议结果:4票同意、0票反对、0票弃权。董事钟云香、孙莉莉、李宝芝为公司本次员工持股计划参与人,回避表决。

        为进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一,促进公司可持续发展,根据相关法律法规的规定,公司拟定了《2015 年度员工持股计划(草案)》及摘要。

        公司董事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《2015 年度员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于实现公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

        独立董事发表了独立意见

        公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。

        《吉林紫鑫药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其摘要刊登在2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ttp://www.cninfo.com.cn)。

        本议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

 

        二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

        审议结果:4票同意、0票反对、0票弃权。董事钟云香、孙莉莉、李宝芝为公司本次员工持股计划参与人,回避表决。

        为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

        1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

        2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

        3、授权董事会办理所购股票的锁定和解锁等相关事宜;

        4、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

        5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

        本议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

 

        三、审议通过了《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》

        审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

        公司董事会提议于2015年7月29日(星期三)召开公司2015年第二次临时股东大会,审议有关事项。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-052)。

 

        四、备查文件

        1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议(临时)决议》;

        2、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议(临时)相关事项的独立意见》;

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年七月十四日