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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

发布时间:
2015/08/27
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2015年8月26日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年8月14日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《二○一五年半年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《二○一五年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郭春林对该议案回避表决。

公司于2014年9月3日召开的第五届董事会第十八次会议和2014年9月19日召开的2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,根据此议案,公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因公司本次非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,尚无定论,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行,董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长发行决议有效期外,公司2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的原方案其他内容保持不变。

独立董事发表了相关意见。

内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露的《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》(公告编号:2015-068)。

四、审议通过了《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郭春林对该议案回避表决。

公司于2014年9月3日召开的第五届董事会第十八次会议和2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,根据此议案,本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。因公司本次非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中,尚无定论;为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期,使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长授权董事会办理非公开发行股票事宜的有效期外,公司2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授予公司董事会办理非公开发行股票事宜的授权事项和内容保持不变。

独立董事发表了相关意见。

内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露的《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》(公告编号:2015-068)。

五、审议通过了《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提议于2015年9月11日(星期五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议有关事项。

内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-069)。 

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年八月二十七日