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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

发布时间:
2015/10/23
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2015年10月20日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年10月10日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于向吉林九台农村商业银行股份有限公司梅河口支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

1、向吉林九台农村商业银行股份有限公司梅河口支行申请办理不超过10,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限36个月。

2、上述贷款的担保方式为质押担保,具体由公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司的部分房产、土地作为质押物。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年十月二十一日