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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

发布时间:
2015/10/30
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2015年10月29日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据经营管理和发展需求,为提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司实施吸收合并。吸收合并完成后,北京中科紫鑫存续经营,中科紫鑫独立法人资格注销。

    内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2015-084)。

、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过20,000 万元流动资金贷款,用于购买原材料,贷款期限一年。

2、上述贷款方式为信用贷款。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年十月三十日