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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

发布时间:
2015/10/30
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2015年10月29日以现场表决方式召开,会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由监事长田丰先生主持,经出席监事认真审议,通过如下议案:

 

审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2015年第三季度报告全文及正文,认为:董事会编制和审核的2015年第三季度报告全文及2015年第三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年十月三十日