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吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

发布时间:
2016/06/07
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2016年6月6日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年5月26日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名郭春林先生、贺玉先生、钟云香女士、李宝芝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事会候选人简历见附件。第六届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

独立董事关于此议案发表的独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

二、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名傅穹先生、张连学先生、王旭女士为公司第六届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历见附件。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事候选人傅穹先生、张连学先生、王旭女士已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交2016年第二次临时股东大会审议,股东大会对选举公司第六届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过18,000万元贷款,用于采购原材料,贷款期限为一年,贷款方式为抵押,具体由公司及吉林紫鑫般若药业有限公司部分房产、土地作为抵押物。

 

四、审议通过了《关于召开二零一六年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2016年6月23日(星期四)下午15:00分,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-039)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

五、备案文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年六月七日