吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年6月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第六届董事会董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举郭春林先生为公司第六届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

审计委员会：郭春林、张连学、王旭、傅穹，其中王旭为召集人

薪酬与考核委员会：郭春林、王旭、傅穹，其中傅穹为召集人

提名委员会：郭春林、张连学、王旭，其中张连学为召集人

战略与投资委员会：郭春林、贺玉、张连学、李宝芝、钟云香，其中郭春林为召集人

三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任郭春林先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任徐大庆先生、贺玉先生、张万恒先生出任公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任张万恒先生出任公司董事会秘书，其任期自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

张万恒先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

联系电话：0431－81916633

传真电话：0431－88698366

电子邮箱：zixin@zxpc.cc

联系地址：长春市南关区东头道街137号

公司独立董事发表了独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任贺玉先生出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任王骁雷先生出任公司审计监察部负责人，其任期自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

八、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意向吉林银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过9,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为质押贷款。

九、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，般若药业与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，般若药业将其部分生产设备及设施以“售后回租”方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币2,000.00万元，融资回租期限为3年。

独立董事发表了独立意见。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号：2016-048) 、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司为般若药业与平安国际融资租赁有限公司开展的售后回租融资租赁交易项下般若药业所负的全部债务提供连带责任保证担保。

公司董事会认为：般若药业与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2016-049) 、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与平安商业保理有限公司开展应收账款保理业务。公司与平安商业保理有限公司签订了《保理合同》，办理不超过人民币2,000万元的应收账款保理业务。

公司董事会认为：通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2016-050)、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

十二、备查文件

1.《第六届董事会第一次会议决议》；

2. 《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年六月二十八日