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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

发布时间:
2016/08/04
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2016年8月3日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年7月23日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

为落实公司长远发展战略规划,进一步扩大药品、人参产品市场规模,优化公司药品、人参产品结构,充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位,加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作,不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式,提升公司的国际竞争力,公司经过充分的考察与调研,拟定与FFEW B.V.签署《股权转让协议》,以自有资金212,592欧元或等值人民币收购FFEW B.V.持有的Fytagoras B.V100%股权。

《关于收购境外公司股权的公告》(公告编号:2016-059)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限不超过一年,贷款方式为质押贷款。

三、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过9,700万元贷款,用于采购原材料,贷款期限不超过一年,贷款方式为质押贷款。

四、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

 

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年八月四日