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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议(临时)决议公告

发布时间:
2016/08/20
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(临时)于2016年8月19日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有资金1,000万港元在香港特别行政区设立全资子公司,并授权张雪全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜:

注册名称:香港中科紫鑫科技有限公司(Hong Kong Zhongke Zixin Technology Co., Limited)

注册地点:香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1

董    事:张雪

注册资本:1,000万港元

经营范围:投资管理、生产加工、科技研发

上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。

《关于设立全资孙公司的公告》(公告编号:2016-064)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年八月二十日