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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

发布时间:
2016/08/25
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2016年8月24日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年8月13日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《二○一六年半年度报告》全文及摘要

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《二○一六年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

在保证公司正常经营及长远发展的前提下,为回报广大股东,公司董事会提出2016年半年度利润分配预案:拟以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增64,037.99万股,不送红股,不派发现金红利。本次资本公积转增股本后,公司总股本将增加至128,075.98万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

《2016年半年度利润分配预案》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过了《关于召开二零一六年第四次临时股东大会的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2016年9月9日(星期五)下午15:00分,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-070)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

六、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年八月二十五日