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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议(临时)决议公告

发布时间:
2016/09/28
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(临时)于2016年9月27日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年9月23日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

 

一、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请办理不超过5,000万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限不超过一年,贷款方式为质押贷款。

 

二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林银行股份有限公司柳河支行申请办理不超9,800万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限不超过一年,贷款方式为质押贷款。

 

三、备查文件

《第六届董事会第七次会议(临时)决议》

 

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年九月二十八日