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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议(临时)决议公告

发布时间:
2016/12/03
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议(临时)于2016年12月1日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年11月29日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司拟以自有资金投资2,000万元人民币作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖二期基金”或“合伙企业”)出资额,首期出资为公司认缴总额的50%,即1,000万元;后续出资根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-099)全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

二、备查文件

《第六届董事会第十三次会议(临时)决议》。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年12月2日