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吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议(临时)决议公告

发布时间:
2016/12/09
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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第十五次会议(临时)于2016年12月8日上午以现场表决方式召开,会议通知于2016年12月7日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限一年。担保方式具体由公司股东仲桂兰、股东仲维光、董事长郭春林分别提供无限连带责任保证,担保期间为一年。

 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此次贷款事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司拟与平安国际融资租赁有限公司办理应收账款保理业务,并与平安国际融资租赁有限公司签订《保理合同》,办理不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务。

公司董事会认为:通过办理应收账款保理业务,公司将缩短应收账款回笼时 间,降低应收账款管理成本,加速资金周转,改善资产负债结构及经营性现金流 状况,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

公司独立董事发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此次办理应收账款保理业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于办理应收账款保理业务的公告》(公告编号:2016-105)、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议(临时)相关事项的独立意见》,以上全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十五次会议(临时)决议》;

2、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议(临时)相关事项的独立意见》。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年12月9日